APOTUR: agencias de viajes en riesgo por lavado de dinero Destacado

El Presidente de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), Enrique Quiñones afirmó que las agencias de viajes es un sector de riesgo en el ámbito mundial en lo referente al lavado de dinero, tras venderse servicios que no son físicos.

“Definitivamente, hay muy poca trazabilidad del servicio del otro lado. Sin embargo, somos continuamente auditados en las cuentas que podemos tener en los bancos del exterior o en el Perú”, explicó.

Agregó que si una empresa (agencias de viajes) tiene una actividad inusual, serán advertidos hasta el punto de cerrarles la cuenta bancaria.

Quiñones manifestó que el “I Taller de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencia de Viajes” que organizó APOTUR contribuye a que sector esté más precavido e identificar operaciones que no son propiamente de turismo, sino operaciones que incitan lavado de activos o al fraude.

“He sabido que a una agencia de viajes recibió una solicitud de un ticket aéreo para pagar con tarjeta de crédito y una vez emitido, la persona que hizo la solicitud decide cancelar su viaje y le pide a la agencia de viaje que le devuelva el dinero a través de una transferencia  bancaria a su cuenta. Eso es lavado de dinero y fraude ya que son tarjetas clonadas”, reveló.

El titular de APOTUR informó que en el Perú, se necesita una cuenta en el país y es mucho más trazable que la persona exista y el sistema a aplicarse en nuestro país ayudará a reducir el lavado de activos.

“Dicha reducción puede ser viable con la estricta vigilancia por parte de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur) que en la actualidad, se encargan hacer ese trabajo con  los casinos”, planteó.

Quiñones agregó que las empresas asociadas a APOTUR reciben pagos del exterior vía agencias de viajes.

Taller 

Por su parte, la Dra. Olga Johnson, experta en temas del lavado de dinero, al exponer sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, dio a conocer a los representantes de diferentes agencias de viajes sobre la detección o sospecha del lavado de dinero y quienes son las personas obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.

Johnson dijo que de acuerdo a la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s,  deben implementar un «sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo».

“Es dinero y bienes provenientes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, tráfico de personas, proxenetismo, secuestro, robos, extorsión, asaltos, el contrabando, la evasión tributaria o como producto de la corrupción, los cuales pueden ser depositados o pasados por las diferentes entidades financieras y/o negocios para el respectivo “lavado”, tipificando conductas delictuosas contempladas por las Leyes de los diferentes países”, precisó Johnson.

El referido sistema de prevención incluye todas y cada una de las obligaciones que las diferentes normas establecen para prevenir el lavado de activos, tales como Designar oficial de cumplimiento,  Conocer al cliente, el mercado y a los trabajadores, Capacitar a estos últimos, Registrar operaciones, Analizar operaciones inusuales, Reportar operaciones sospechosas, Deberes de informar, Revisar el sistema de prevención, Conservar documentos, entre otras obligaciones, cuya observancia depende del tipo de norma que aplique al sujeto obligado en particular.

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